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吴说区块链:招商银行对加密货币的主动风控业内最严
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吴说区块链:招商银行对加密货币的主动风控业内最严

2020-6-29 10:51| 发布者: 韭菜| 查看: 525| 评论: 0
据吴说区块链消息,近期有多人因为正常的加密货币交易,招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断主动冻结银行卡,币圈人士应谨慎使用招行进行交易,以免误伤。吴说区块链称,事实上招商银行对于加密货币的主动风控一直是业内最严。

《华夏时报》此前曾报道,招商银行,中国银行,农业银行,建设银行和工商银行等客服的回复大致相同:“只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”


过去行业普遍认为,“冻结账户”属于强制措施,通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力,一般情况下银行不行。但事实上吴说区块链获悉,招商银行冻结了许多用户的信用卡与储蓄卡的非柜面交易(即只能前往柜台交易),尤其在28日有多人遭到冻结。


针对是否会主动进行管控,招商银行客服也回复称,银行本身会有风险管控的政策,也会主动地进行排查。与《华夏时报》得到的回复有所矛盾。事实上招商银行对于加密货币的主动风控一直是业内最严。


2018年招商银行香港分行曾进行公告:敬请留意,招商银行香港分行对虚拟货币的交易处理安排。根据相关要求,招商银行香港分行,如发现客户账户中,交易牵涉虚拟货币、其账户可能被终止使用。特此通告!


另一方面,近期招商银行正在“疯狂”禁封信用卡,某信用卡社区的热门贴均为封卡贴,但并不一定与加密货币相关,可能是突然升级的严打举措。

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